ज़ीबिज़ द्वारा उद्धृत सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों ने चल रही जांच के तहत बुधवार की सुबह गर्ग के कार्यालयों और आवासीय परिसरों पर छापेमारी शुरू कर दी।
क्या है महादेव सट्टेबाजी ऐप मामला?
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महादेव मामला महादेव नामक एक मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित एक बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ रैकेट पर केंद्रित है। प्लेटफ़ॉर्म ने उपयोगकर्ताओं को पोकर, क्रिकेट और टेनिस जैसे खेलों पर दांव लगाने की अनुमति दी।
भारत की शीर्ष वित्तीय अपराध जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें लगभग 40,000 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग शामिल होने का संदेह है।
जांचकर्ताओं के अनुसार, ऐप के संचालक कथित तौर पर फ्रैंचाइज़-शैली नेटवर्क के माध्यम से प्लेटफ़ॉर्म चलाते थे, सहयोगियों के साथ मुनाफा साझा करते थे, जबकि अवैध कमाई को छिपाने के लिए कई नकली या ‘बेनामी’ बैंक खातों के माध्यम से पैसा भेजते थे।
ईडी पहले ही मामले में मुख्य संचालकों सहित कई आरोपियों को नामित करते हुए आरोप पत्र दायर कर चुकी है। इसकी जांच में बेनामी बैंक खातों का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग और प्रमोटर-नियंत्रित कंपनियों के माध्यम से स्टॉक मूल्य हेरफेर में संलिप्तता का खुलासा हुआ है।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को मामले में फरार सह-संस्थापक रवि उप्पल का पता लगाने और उसे सुरक्षित करने का निर्देश दिया था। उप्पल दुबई से भाग गया, जहां इंटरपोल नोटिस के बाद उस पर निगरानी रखी जा रही थी।
देश की शीर्ष अदालत ने इस चोरी पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जांच एजेंसियों को सफेदपोश अपराधियों का ”खिलौना” नहीं बनाया जाना चाहिए.
ईसीआईआर/एमबीजेडओ-II/01/2024 में मेसर्स टाइटन सी एंड एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी ली गई, जो चालान और शिपिंग बिल सहित नकली निर्यात दस्तावेज बनाने, माल को नेपाल और बांग्लादेश में निर्यात किए जाने के रूप में गलत तरीके से पेश करने, जबकि वास्तव में उन्हें घरेलू स्तर पर बेचने और इस तरह रुपये के सीमा शुल्क की चोरी करने के लिए सीबीआई, ईओ-III, दिल्ली द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर दर्ज की गई थी। 190 करोड़.
रुपये की सीमा शुल्क चोरी के पीछे प्रमुख व्यक्तियों में से एक श्री विकास गर्ग का आवासीय परिसर और व्यावसायिक परिसर। 190 करोड़ रुपये और उनके कर्मचारी, जिनके नाम पर आयात और निर्यात को प्रभावित करने के लिए भारत के बाहर संस्थाएँ शामिल की गईं, 12.11.2025 को खोजी गईं। आयात और निर्यात और प्रमुख व्यक्तियों के डिजिटल उपकरणों के संबंध में आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए।
(रिपोर्ट: तरूण शर्मा)
