संघीय जांच एजेंसी के अहमदाबाद कार्यालय ने भी जब्त कर लिया है ₹13.50 लाख नकद, एक एसयूवी और कई डिजिटल उपकरणों के बाद शनिवार को “धोखाधड़ी” से संबंधित मामले में खोजों का एक नया दौर समाप्त हो गया और ‘बिटकनेक्ट लेंडिंग प्रोग्राम’ के माध्यम से निवेश के रूप में प्रतिभूतियों की पेशकश और बिक्री।
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत दायर ईडी केस, सूरत पुलिस अपराध शाखा की एक देवदार से उपजा है, जिसमें कहा गया है कि कथित धोखाधड़ी जो नवंबर 2016 – जनवरी 2018 (डिमनेटाइजेशन के बाद) के बीच हुई थी।
एजेंसी ने अपने तकनीकी-प्रेमी विशेषज्ञों की एक टीम को तैनात किया, जिन्होंने इन क्रिप्टो वॉलेट के मूल और नियंत्रकों को अनमास करने के लिए “कई” क्रिप्टो वॉलेट में किए गए लेनदेन के “जटिल वेब” की जांच की।
सूत्रों ने कहा कि यह पाया गया कि लेन -देन को अप्राप्य बनाने के लिए “डार्क वेब” के माध्यम से कई लेनदेन किए गए थे।
उन्होंने कहा कि एजेंसी ने “कई” वेब वॉलेट को ट्रैक किया और बटुए और परिसर में ज़ीरो-इन-ऑन-ऑन-ऑन-ऑन पर ग्राउंड इंटेलिजेंस को इकट्ठा किया, जहां उक्त क्रिप्टो मुद्राओं वाले डिजिटल डिवाइस उपलब्ध थे, उन्होंने कहा।
सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि क्रिप्टोकरेंसी के लायक ₹1,646 करोड़ को जब्त कर लिया गया और एजेंसी के एक विशेष क्रिप्टो वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे यह मेगा मनी लॉन्ड्रिंग जांच में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों का सबसे बड़ा जब्ती है जो अभी भी चल रहा है।
एजेंसी ने जांच के दौरान पाया कि एक असिंचित संगठन बिटकनेक्ट के संस्थापक ने “प्रमोटरों के एक विश्वव्यापी नेटवर्क की स्थापना की, और उन्हें आयोगों का भुगतान करके उनके प्रचार प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया।”
निवेशकों को नकद और बिटकॉइन के रूप में धन जमा करने के लिए “प्रेरित” करने के लिए, कथित उधार कार्यक्रम में, बिटकनेक्ट का प्रतिनिधित्व करते हुए, अन्य बातों के अलावा, कि यह एक कथित मालिकाना “अस्थिरता सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग बॉट” (ट्रेडिंग बॉट) को तैनात करेगा, कि, उन्होंने दावा किया कि निवेशक फंड का उपयोग प्रति माह 40 प्रतिशत से अधिक रिटर्न उत्पन्न करने के लिए होगा, ईडी ने पाया।
सूत्रों ने कहा कि प्रमोटरों ने बिटकॉननेक्ट वेबपोर्टल पर “काल्पनिक” रिटर्न पोस्ट किया, जो प्रति दिन औसतन 1 प्रतिशत या वार्षिक आधार पर लगभग 3,700 प्रतिशत था।
ये दावे एक “शम” थे क्योंकि अभियुक्त को पता था कि बिटकनेक्ट ने अपने कथित ट्रेडिंग बॉट के साथ व्यापार करने के लिए निवेशक फंड को तैनात नहीं किया है, बल्कि उन्होंने अपने स्वयं के लाभ के लिए निवेशकों के फंड को बंद कर दिया, और उनके सहयोगियों के लाभ, उन निधियों को स्थानांतरित करके, उन निधियों को स्थानांतरित करके। उनके द्वारा नियंत्रित डिजिटल वॉलेट पते के लिए, सूत्रों ने कहा।
एजेंसी ने संपत्ति के लायक संलग्न किया था ₹अतीत में इस मामले में 489 करोड़।
सूत्रों ने कहा कि विदेशी नागरिकों ने भी बिटकनेक्ट में “निवेश” किया और “मुख्य अभियुक्त” अमेरिका में संघीय अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है।
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