छह महीने की पुलिस जांच के बाद कुल 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जांच ने स्कैम के जटिल नेटवर्क को उजागर किया, जिसमें एक गुरुग्राम कॉल सेंटर, फील्ड ऑपरेटिव, सिम कार्ड प्रदाताओं और यहां तक कि क्रिप्टोक्यूरेंसी हैंडलर में अंदरूनी सूत्र शामिल थे।
क्रेडिट कार्ड घोटाला कैसे था?
धोखाधड़ी एक अधिकृत गुरुग्राम कॉल सेंटर में शुरू हुई, जहां कर्मचारियों ने संवेदनशील एसबीआई ग्राहक जानकारी की साजिश रची और लीक किया। इस जानकारी का उपयोग करते हुए, बैंकिंग अधिकारियों के रूप में प्रस्तुत करने वाले धोखेबाजों ने कार्डधारकों को ओटीपी, पिन और सीवीवी जैसी गोपनीय जानकारी का खुलासा करने में धोखा दिया।
तब चोरी के विवरण का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपहार कार्ड खरीदने के लिए किया गया था, जो बाद में नकद रूपांतरण के लिए ट्रैवल एजेंटों के लिए फिर से तैयार किए गए थे। मनी ट्रेल को और जटिल करने के लिए, फंड को क्रिप्टोकरेंसी, विशेष रूप से टीथर (USDT) के माध्यम से लूटा गया था।
पूरे गिरोह ने मास्टरमाइंड, डेटा चोर, फंड मैनेजर, कॉलर्स और सिम्स के आपूर्तिकर्ताओं के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं के साथ एक कॉर्पोरेट नेटवर्क की तरह काम किया। इस तरह की कुशल योजना ने पूरे घोटाले को ट्रेस करना मुश्किल बना दिया।
इसलिए, यह मामला वित्तीय साक्षरता और निरंतर सतर्कता के महत्व को रेखांकित करता है। अद्यतन, सतर्क रहना, और सूचित किया गया कि क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे मजबूत रक्षा बनी हुई है।
सभी व्यक्तिगत वित्त अपडेट के लिए, यात्रा करें यहाँ।
अस्वीकरण: मिंट में क्रेडिट प्रदान करने के लिए फिनटेक के साथ एक टाई-अप है; यदि आप आवेदन करते हैं तो आपको अपनी जानकारी साझा करनी होगी। ये टाई-अप हमारी संपादकीय सामग्री को प्रभावित नहीं करते हैं। यह लेख केवल ऋण, क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट स्कोर जैसी क्रेडिट जरूरतों के बारे में जागरूकता को शिक्षित करने और फैलाने का इरादा रखता है। मिंट क्रेडिट लेने को बढ़ावा नहीं देता है या प्रोत्साहित नहीं करता है, क्योंकि यह जोखिमों के एक सेट के साथ आता है, जैसे कि उच्च ब्याज दर, छिपे हुए शुल्क आदि। हम निवेशकों को किसी भी क्रेडिट को लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने की सलाह देते हैं।
