अधिकारियों ने कहा, “एकीकृत टाउनशिप परियोजना को 2018 में खरीदारों को सौंप दिया जाना था। हालांकि, 2024 तक, केवल 49 प्रतिशत परियोजना पूरी हो गई थी। कंपनी परियोजना को सौंपने में विफल रही है और न ही खरीदारों को पैसा वापस कर दिया है,” अधिकारियों ने कहा।
यह आरोप लगाया जाता है कि “अभियुक्त कंपनी, अपने प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ, ग्राहकों को कई तरीकों से प्रेरित करके विभिन्न भोला ग्राहकों को धोखा देती है”।
ईडी के अनुसार, फर्म और इसके प्रमुख प्रबंधन कर्मियों ने परियोजना के पूरा होने तक खरीदारों की ओर से वित्तीय संस्थानों से घर खरीदारों द्वारा लिए गए ऋणों के खिलाफ बैंकों को ईएमआई को भुगतान करने का वादा करके विभिन्न भोला ग्राहकों को धोखा दिया; और कई खरीदारों को भारी छूट का वादा करके, अगर वे बुकिंग के खिलाफ पहले से पूरी राशि का भुगतान करते हैं।
यह भी आरोप लगाया जाता है कि “बिल्डर ने उन खरीदारों को भी प्रेरित किया, जिन्होंने प्रोजेक्ट में बायबैक स्कीम, 2x-scheme, आदि के साथ इकाइयों, फ्लैटों और अपार्टमेंट को खरीदा था।”
यह आरोप लगाया जाता है कि कंपनी के निदेशकों ने “अपने खरीदारों को सामूहिक रूप से सैकड़ों करोड़ की धुन पर धोखा दिया है और धन को दुरुपयोग किया है।”
अधिकारियों ने कहा, “कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ कई एफआईआर हैं, जो पीएमएलए के तहत जांच की आवश्यकता है।”
