देर शाम एक्सचेंज फाइलिंग में, राज्य संचालित पीएनबी ने कहा कि “सेबी (एलओडीएफआर) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों और स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित करने के लिए आवश्यक घटनाओं/सूचना की भौतिकता निर्धारित करने के लिए बैंक की नीति के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि बैंक ने श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस और श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ आरबीआई को उधार धोखाधड़ी की सूचना दी है”।
पीएनबी ने कहा कि कुल धोखाधड़ी वाले उधारों में से 1,240.94 करोड़ रुपये श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस से संबंधित हैं और शेष 1,193.06 करोड़ रुपये श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस से संबंधित हैं।
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सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता ने यह भी कहा कि उसके पास इन ऋणों के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान हैं। बैंक ने कहा कि इन दोनों खातों को धोखाधड़ी के रूप में घोषित करना एक फोरेंसिक ऑडिट पर आधारित है, जिसमें जुड़े पक्षों को ऋण और ऋणों की संभावित सदाबहारता जैसी अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है।
हालाँकि, श्रेई समूह ने फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट को धोखाधड़ी वर्गीकरण के आधार के रूप में चुनौती दी है, यह देखते हुए कि मामला विचाराधीन है।
पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे अन्य बैंकों ने भी पहले Srei कंपनियों के संबंध में ऋण धोखाधड़ी की घोषणा की है।
श्रेय समूह 2021 से दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रहा है, और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने 2023 में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा प्रस्तुत एक समाधान योजना को मंजूरी दे दी है। शासन संबंधी मुद्दों और चूक पाए जाने के बाद अक्टूबर 2021 में रिजर्व बैंक द्वारा श्रेय समूह को एनसीएलटी में भेजा गया था और नियामक ने श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस के बोर्ड को भंग कर दिया था।
फरवरी 2023 में, एनएआरसीएल एसआईएफएल और एसईएफएल के लिए सफल बोलीदाता के रूप में उभरा, जिस पर उधारदाताओं का 32,750 करोड़ रुपये बकाया था। एनएआरसीएल ने फरवरी 2023 में बोली जीती, अगस्त 2023 में एनसीएलटी की मंजूरी मिली और जनवरी 2024 तक अधिग्रहण को अंतिम रूप दिया।
