एक अंतरिम एकपक्षीय आदेश में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आरोप लगाया कि हेमंत कुमार गुप्ता, रोहन गुप्ता और अनिकेत गुप्ता सोशल मीडिया-संचालित स्टॉक अनुशंसाओं के माध्यम से धोखाधड़ी, हेरफेर और अनुचित व्यापार प्रथाओं में लगे हुए हैं।
नियामक ने आरोप लगाया कि तीनों ने पहले जुड़े खातों के माध्यम से चुनिंदा छोटी और माइक्रो-कैप कंपनियों में शेयर जमा किए। एक बार स्थिति बन जाने के बाद, उन्होंने एक्स, टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर तेजी से स्टॉक की सिफारिशें पोस्ट करना शुरू कर दिया, अनुयायियों से शेयर खरीदने का आग्रह किया।
सिफारिशों ने खुदरा निवेशकों के बीच खरीदारी में दिलचस्पी जगाई, जिससे ट्रेडिंग वॉल्यूम और स्टॉक की कीमतें बढ़ गईं। सेबी ने कहा कि ऑपरेटरों ने मूल्य वृद्धि का इस्तेमाल अपनी हिस्सेदारी को ऊंचे स्तर पर बेचने के लिए किया, जिससे लाभ कमाया गया, जबकि रैली फीकी पड़ने के बाद आम निवेशक बेनकाब हो गए।
सोशल मीडिया पर
सेबी के अनुसार, समूह सहित खाते संचालित करता है वेल्थ सॉलिटेयर और देसीवॉलस्ट्रीट एक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ‘एक्स’ खाता वेल्थ सॉलिटेयर जबकि 24 जनवरी तक उनके लगभग 13,600 फॉलोअर्स थे देसीवॉलस्ट्रीट सेबी के अनुसार, 22 जनवरी तक इसके लगभग 40,500 फॉलोअर्स थे।
नियामक ने आदेश में कहा, “ऑपरेटरों ने अपने एक्स खातों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर विभिन्न शेयरों पर स्टॉक सिफारिशें पोस्ट करके आम जनता को पूरी तरह से भ्रामक और अवांछित स्टॉक युक्तियों के आधार पर प्रतिभूतियों में सौदा करने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार लाभार्थियों को अपनी होल्डिंग्स को बढ़ी हुई कीमत पर बेचने में सक्षम बनाया।”
कथित योजना में 1 दिसंबर 2023 से 20 जनवरी 2026 तक शेयरों के बारे में एक्स पर 82 स्टॉक और 537 पोस्ट शामिल थे, जिसमें अनुमानित लाभ था ₹20.25 करोड़.
जिन शेयरों में कथित तौर पर मुनाफा दर्ज किया गया उनमें डीबी कॉर्प लिमिटेड भी शामिल है। अलमोंडज़ ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, एयरोफ्लेक्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड, और स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड।
सेबी ने इस गतिविधि को बाजार की अखंडता के लिए खतरा बताते हुए इसे जब्त करने का आदेश दिया ₹कथित गैरकानूनी लाभ में 20.25 करोड़ रुपये, संस्थाओं को प्रतिभूतियों में व्यापार करने से रोक दिया, और बैंकों और डिपॉजिटरी को उनके खातों और होल्डिंग्स से डेबिट को फ्रीज करने का निर्देश दिया।
सेवाएँ रोकना
नियामक ने आरोपी को अपंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक सेवाओं की पेशकश तुरंत बंद करने का भी आदेश दिया।
सेबी ने कहा कि मुनाफे की गणना स्टॉक की सिफारिश करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के दो दिनों के भीतर किए गए ट्रेडों के आधार पर की गई।
नियामक ने आरोप लगाया कि रोहन गुप्ता ने लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा अर्जित किया ₹जबकि अनिकेत गुप्ता ने कथित तौर पर 13.61 करोड़ रुपये कमाए ₹1.89 करोड़ और हेमन्त कुमार गुप्ता ₹76.99 लाख. शेरोन गुप्ता, लीना गुप्ता और रजनी गुप्ता को भी कथित तौर पर ऑपरेशन में अपने खातों का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए “संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी” ठहराया गया था।
नियामक ने अपने आदेश में कहा, “इस मामले के तथ्य निवेशकों को प्रतिभूतियों में स्थिति लेने के लिए गुमराह करके उनके हितों को नुकसान पहुंचाने की हेरफेर की स्पष्ट योजना को प्रदर्शित करते हैं ताकि लाभ कमाने वाले/लाभार्थी ऐसे निवेशकों की कीमत पर लाभ कमा सकें। इन नोटिस प्राप्तकर्ताओं द्वारा किया गया गलत लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्दोष निवेशकों की जेब से आता है।”
सेबी ने कहा कि समूह ने 21 जनवरी को खोज और जब्ती अभियान के बाद होल्डिंग्स की बिक्री में तेजी से वृद्धि की। नोटिस प्राप्तकर्ताओं द्वारा शुद्ध बिक्री में उछाल आया ₹25 जनवरी से 14 मई के बीच 52.88 करोड़ की तुलना की गई ₹पिछली तुलनीय अवधि में 5.84 करोड़।
